Cripto delitos en 2024: aumento del 21% en robos y nuevas tácticas criminales, según Chainalysis
El crimen en el ecosistema cripto evoluciona
Los delitos relacionados con criptomonedas han alcanzado un nuevo nivel de sofisticación, con redes criminales cada vez más organizadas y métodos más avanzados. Según el Informe sobre delitos cripto 2025 de Chainalysis, el robo de fondos aumentó un 21% en 2024, con un total de $2,200 millones sustraídos, en su mayoría desde plataformas DeFi.
Los delitos cripto en cifras: ¿qué tan grave es el problema?
$40,900 millones en transacciones ilícitas en 2024.
$10,800 millones vinculados a organizaciones criminales polidelictivas.
63% de las transacciones ilegales se realizaron con monedas estables.
Hackers norcoreanos robaron $1,340 millones, el 61% del total.
A pesar de estos números alarmantes, las transacciones ilegales solo representan el 0.14% del volumen total, una baja respecto al 0.61% en 2023. Sin embargo, estos datos pueden cambiar a medida que se identifiquen más direcciones ilícitas.
La nueva era del crimen cripto: redes más organizadas y tácticas avanzadas
El informe destaca un cambio clave en el uso de las criptomonedas por parte de grupos criminales:
Más profesionalización: redes de lavado de dinero y fraude operan con estructuras sofisticadas.
Expansión a delitos tradicionales: cripto ahora se usa para tráfico de drogas, trata de personas y contrabando.
Mayor uso de IA: los estafadores emplean inteligencia artificial para ataques personalizados y eludir controles KYC.
Cambio de Bitcoin a monedas estables: Tether y otras stablecoins dominan el 63% de las transacciones ilícitas.
«El ecosistema ilícito ha evolucionado con estructuras más sofisticadas, integrando criptomonedas en múltiples tipos de delitos.» — Chainalysis.
Robo de fondos: el mayor golpe al sector DeFi
Los ataques a plataformas DeFi representaron la mayoría de los robos, con vulneraciones en claves privadas como el principal método de hackeo (43.8% de los ataques).
Hackers norcoreanos
- $1,340 millones robados, equivalente al 61% del total.
- Utilizaron empleados infiltrados en empresas cripto y Web3.
Estafas, fraudes y ransomware: las amenazas persistentes
Los esquemas de estafa continúan evolucionando:
«Pig butchering»: engaños prolongados con promesas de inversión.
Sextorsión con IA: fraudes personalizados con contenido falso.
Mercados darknet y ransomware: siguen utilizando Bitcoin por su anonimato.
El ransomware sigue generando ingresos millonarios, aunque las fuerzas del orden han reducido su impacto con operaciones internacionales.
Conclusión: el crimen cripto sigue en evolución, pero la lucha contra él también
Aunque los delitos cripto han crecido en volumen y sofisticación, su porcentaje dentro del ecosistema sigue disminuyendo. Tecnologías como Chainalysis Signals juegan un papel clave en la detección temprana de actividades ilícitas, marcando un futuro más seguro para el ecosistema blockchain.