Nigeria demanda a Binance por 81.500 millones de dólares: Acusaciones de fraude e impacto en la economía
El gobierno nigeriano ha interpuesto una demanda contra Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, reclamando 81.500 millones de dólares en concepto de impuestos atrasados y daños económicos, acusándolo de contribuir a la depreciación del naira.
Nigeria intensifica acciones legales contra Binance
Según informes de Reuters, el Servicio Federal de Ingresos Internos (FIRS) de Nigeria sostiene que Binance mantiene una «presencia económica significativa» en el país y adeuda impuestos de 2022 y 2023. La demanda incluye:
- 2.000 millones de dólares en impuestos pendientes.
- 79.000 millones de dólares en daños por presunto colapso del naira.
- Intereses del 26,75% sobre los impuestos atrasados.
Además, el gobierno argumenta que la actividad de Binance desestabilizó el mercado cambiario, lo que agravó la crisis monetaria en el país.
Ejecutivos de Binance detenidos y retiradas de cargos
En febrero de 2024, las autoridades nigerianas detuvieron a dos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, acusándolos de fraude fiscal y lavado de dinero. Posteriormente, los cargos fiscales fueron retirados, pero la situación provocó tensiones diplomáticas.
Binance respondió suspendiendo todas las operaciones con nairas en su plataforma en marzo de 2024, citando la inseguridad regulatoria y la presión gubernamental.
Reacción internacional y liberación de Gambaryan
La detención de Gambaryan, ciudadano estadounidense, generó una fuerte reacción internacional. En julio de 2024, el representante estadounidense Rich McCormick pidió su liberación inmediata, alegando que se encontraba en condiciones inhumanas.
En octubre de 2024, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria retiró los cargos de lavado de dinero, permitiendo la liberación de Gambaryan tras casi siete meses de encarcelamiento. Finalmente, abandonó Nigeria el 23 de octubre de 2024.
Impacto en el mercado y el futuro de Binance en Nigeria
El caso de Binance marca un precedente en la regulación de criptomonedas en África. Con Nigeria reforzando su control sobre los exchanges y las transacciones en criptodivisas, el futuro de Binance en el país sigue siendo incierto.
La creciente vigilancia gubernamental podría influir en otras naciones que buscan regular los mercados de criptomonedas y minimizar su impacto en la estabilidad económica.