Cofundadores de HashFlare se Declaran Culpables de Fraude Electrónico en EE.UU.
Los cofundadores de HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turogin, han aceptado declararse culpables de fraude electrónico en Estados Unidos, renunciando a todos sus activos digitales congelados como parte de un acuerdo con la fiscalía.
Acuerdo Judicial y Consecuencias Legales
El 12 de febrero, en el Tribunal del Distrito Oeste de Washington, Potapenko y Turogin se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, de los 18 que enfrentaban. Entre 2015 y 2019, HashFlare defraudó a usuarios por más de 550 millones de dólares y recaudó 25 millones de dólares de inversores con la promesa de establecer el banco digital Polybius, el cual nunca llegó a existir.
Devolución de Fondos y Asistencia a las Autoridades
Mark Bini, abogado defensor y socio de Reed Smith, afirmó que ambos acusados acordaron renunciar a sus intereses en activos congelados por el gobierno en 2022 y colaborar para evitar daños financieros a los afectados. Entre 2015 y 2022, HashFlare habría devuelto 350 millones de dólares en pagos cripto a los usuarios.
Arresto, Extradición y Sentencia Pendiente
HashFlare cerró en 2019 y, tras su arresto en Estonia en 2022, Potapenko y Turogin fueron extraditados a EE.UU. en mayo de 2024. Actualmente en libertad bajo fianza desde julio, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión cada uno tras su sentencia programada para el 8 de mayo.
La acusación inicial reveló que HashFlare engañó a los usuarios sobre su capacidad de minería, operando solo al 1% de lo que afirmaban. Sin embargo, el abogado defensor Andrey Spektor sostuvo que “HashFlare minaba criptomonedas, pero no tanto como había prometido”, intentando demostrar que ningún cliente sufrió daños.
Comparación con Otros Casos de la Industria Cripto
Este caso se desarrolla en la misma jurisdicción donde el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de un cargo similar y cumplió cuatro meses de prisión en 2024. Zhao sigue activo en la industria cripto tras su liberación.