Binance niega vínculos con Hamás y pide desestimar demanda en EE.UU.
La denuncia alega que Binance y Changpeng Zhao facilitaron transacciones a Hamás, pero la defensa del exchange rechaza las acusaciones
El exchange de criptomonedas Binance ha solicitado a un juez federal que desestime la demanda presentada en su contra por las familias de las víctimas del ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023. La denuncia, interpuesta en enero de 2024, alega que Binance, su ex CEO Changpeng Zhao (CZ), Irán y Siria facilitaron financiamiento a Hamás, pero los abogados del exchange niegan cualquier relación especial con el grupo.
Durante la audiencia del 30 de enero en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el equipo legal de Binance argumentó que las criptomonedas «no son inherentemente peligrosas» y que la acusación no presenta pruebas suficientes para sostener que Binance tuvo un papel activo en el financiamiento del terrorismo.
“No existía una relación especial entre Hamás y Binance”, afirmó un abogado del exchange.
¿De qué acusa la demanda a Binance?
La demanda sostiene que Binance y CZ «proporcionaron asistencia sustancial» a Hamás al permitir el uso de su plataforma para financiar actividades terroristas sin reportarlas a las autoridades de EE.UU. Binance, por su parte, sostiene que la acusación carece de fundamento legal y que las transacciones en criptomonedas no pueden vincularse directamente a las actividades del grupo.
El exchange presentó una moción para desestimar en junio de 2024, argumentando que la denuncia se basa en suposiciones y que «el único argumento de los demandantes es que Hamás y otros terroristas dependen de criptomonedas», lo que consideran insuficiente para demostrar culpabilidad.
Binance en la mira: su acuerdo con EE.UU. y la declaración de culpabilidad de CZ
Esta demanda llega en un momento complicado para Binance. En noviembre de 2023, Changpeng Zhao se declaró culpable de no implementar un sistema efectivo contra el lavado de dinero, lo que permitió transacciones sin control ni reportes adecuados.
Multa millonaria: Binance pagó un acuerdo de 4.300 millones de dólares con las autoridades de EE.UU. para resolver cargos por violaciones a sanciones y leyes bancarias.
Prisión para CZ: Changpeng Zhao cumplió cuatro meses en una prisión federal tras su declaración de culpabilidad.
Otra demanda en curso: Binance aún enfrenta una demanda civil de la SEC, presentada en junio de 2023, por presuntas violaciones a la legislación financiera.
El juez John Koeltl aún no ha emitido una decisión sobre la moción para desestimar presentada por Binance, y hasta el momento, los gobiernos de Irán y Siria no han respondido a la denuncia.