Exgobernador de Nueva York asesoró a OKX en investigación federal de $505M
Andrew Cuomo ayudó a OKX en una investigación por lavado de dinero
El exchange aceptó pagar más de $500 millones en sanciones
¿Política y criptomonedas? El vínculo entre Cuomo y la junta de OKX
El exchange de criptomonedas OKX contrató al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, como asesor legal en una investigación federal sobre violaciones a las leyes contra el lavado de dinero en EE.UU.
Cuomo, quien renunció en 2021, asesoró a la compañía en:
Cómo responder a la investigación criminal
Estrategias legales para mitigar las sanciones
Recomendaciones en la reestructuración del equipo legal
Según Bloomberg, Cuomo mantenía comunicación regular con los ejecutivos de OKX, ayudando a la empresa durante la investigación que culminó en una multa de $505 millones.
¿Qué hizo OKX para enfrentar la investigación?
El 24 de febrero, OKX se declaró culpable de operar sin licencia en EE.UU. y acordó:
Pagar $84M en sanciones
Confiscar $421M obtenidos de clientes institucionales
A pesar de su política oficial de exclusión de clientes estadounidenses desde 2017, el Departamento de Justicia reveló que las infracciones ocurrieron entre 2018 y 2024.
Influencia política en el ecosistema cripto
💡 Cuomo también habría influido en la estructura directiva de OKX. Según Bloomberg:
🔹 Recomendó a su amiga Linda Lacewell para la junta directiva.
🔹 Lacewell, exsuperintendente de Servicios Financieros de Nueva York, asumió como directora legal de OKX el 1 de abril de 2025.
🗳️ Mientras tanto, Cuomo busca regresar al poder, postulándose para alcalde de Nueva York.
OKX busca limpiar su imagen
📢 «Nuestra visión es hacer de OKX el estándar de oro del cumplimiento global», afirmó su CEO, Star Xu, en X.
📌 Para ello, OKX contratará un consultor de cumplimiento regulatorio, con el fin de fortalecer su marco legal y evitar futuras sanciones.
📉 ¿Recuperará OKX la confianza de los inversionistas?
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