Fiscalía de Chile Alerta sobre el Uso Ilícito de Criptomonedas por Organizaciones Criminales
El Ministerio Público de Antofagasta ha encendido las alarmas ante el posible uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales extranjeras para ocultar sus activos ilícitos. Esta problemática surge a raíz de investigaciones que han revelado estrategias sofisticadas utilizadas por estas bandas para blanquear su dinero.
Criptoactivos como Mecanismo de Encubrimiento
Las operaciones llevadas a cabo en Antofagasta han indicado que el uso de criptoactivos se ha vuelto común entre las organizaciones criminales. El Fiscal Regional, Juan Carlos Bekios, destacó que este fenómeno es “paradójico”, ya que en una reciente redada a una organización criminal de origen venezolano, se encontraron apenas 70 mil pesos en efectivo, un monto que no refleja la lógica del crimen organizado.
“La dinámica delictiva ha cambiado y las organizaciones criminales han sofisticado sus métodos para ocultar y mover su patrimonio,» comentó Bekios. “Hoy prefieren utilizar criptomonedas para mover capital sin pasar por los sistemas bancarios tradicionales y evadir controles legales.”
Equipos Especiales para Combatir el Crimen Digital
En respuesta a este desafío, la Fiscalía de Antofagasta ha creado un equipo especializado para investigar transacciones en criptomonedas y criptoactivos, liderado por un fiscal del Fondo de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC). Según Bekios, el objetivo es no solo reaccionar ante hallazgos fortuitos, sino también identificar proactivamente el uso de sistemas de criptomonedas por parte de organizaciones involucradas en actividades ilícitas.
“Es imperativo avanzar en nuestra capacidad para investigar el patrimonio digital de las organizaciones criminales,” enfatizó el fiscal.
Identificación de Redes Criminales a través de Criptoactivos
La vigilancia de las transacciones de criptoactivos no solo fortalece la lucha contra el crimen organizado, sino que también protege la legitimidad del sistema financiero. Bekios subrayó que al rastrear estas transacciones, es posible identificar a líderes y socios dentro de redes dedicadas a actividades delictivas.
“Aun con la fachada de privacidad que ofrece el uso de seudónimos y mezcladores de criptomonedas, es crucial recordar que no hay refugios seguros para la riqueza ilícita,” concluyó.
El Desafío Regional y el Auge de las Criptomonedas en Chile
El fiscal alertó sobre los peligros que enfrenta la región, donde las transacciones en criptoactivos son públicas, pero la identidad de los usuarios puede permanecer oculta. Esto facilita el encubrimiento de ganancias ilegítimas provenientes de delitos como el narcotráfico y el fraude.
Chile se posiciona como el segundo país de América Latina en volumen de comercio con criptomonedas en relación con la renta media mensual, alcanzando 94.50%, superado solo por Argentina. Esta popularidad en el uso de criptomonedas plantea tanto oportunidades como riesgos para la seguridad financiera nacional.