Upbit Enfrenta Posible Suspensión en Corea del Sur por Violaciones de KYC
Upbit, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes en Corea del Sur, ha recibido una notificación de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) sobre una posible suspensión temporal por presuntas infracciones a las normas de Conozca a su Cliente (KYC). La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) ha detectado entre 500,000 y 600,000 infracciones en el proceso de identificación de clientes de la plataforma.
Impacto Potencial en Registraciones Nuevas
Las autoridades planean prohibir nuevas registraciones durante seis meses si Upbit no responde adecuadamente a la notificación antes del 20 de enero. A pesar de las restricciones, los usuarios actuales no se verían afectados. La decisión final sobre la sanción se tomará el 21 de enero.
Orígenes de los Problemas de Cumplimiento
Esta situación se inició en noviembre de 2024, cuando la FIU detectó infracciones al revisar la renovación de la licencia comercial de Upbit. Fundada en 2017, Upbit gestiona un volumen diario de operaciones de aproximadamente 7,500 millones de dólares, consolidándose como uno de los líderes globales en el mercado de criptomonedas.
Upbit debe actuar rápidamente para evitar restricciones que podrían afectar su operativa en el competitivo sector de criptomonedas.