EE.UU. incauta más de 25 millones de dólares en cripto vinculados a estafas románticas y de inversión
Las autoridades estadounidenses intensifican su ofensiva contra el fraude digital. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó esta semana cinco solicitudes de decomiso ante tribunales federales, apuntando a más de 25 millones de dólares en criptomonedas que habrían sido obtenidos a través de redes internacionales de estafas y lavado de dinero. Los casos forman parte de una estrategia más amplia que, según el gobierno, ha permitido recuperar más de 800 millones de dólares desde la creación de un grupo de trabajo federal especializado en este tipo de delitos.
Cinco casos, miles de víctimas
Las cinco investigaciones que sustentan las nuevas solicitudes de decomiso involucran a miles de personas que perdieron sus ahorros a manos de organizaciones criminales con base principalmente en el sudeste asiático. Los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos fueron clave para rastrear el flujo de fondos, siguiendo el rastro del dinero desde las billeteras de las víctimas hasta las manos de lavadores ubicados en países de esa región.
Entre los métodos utilizados por los estafadores destacan dos modalidades que han crecido de manera alarmante en los últimos años. Por un lado, las llamadas «estafas románticas» o romance scams, en las que los delincuentes construyen relaciones afectivas falsas con sus víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de citas, para luego convencerlas de invertir en plataformas fraudulentas. Por otro, las estafas de inversión, conocidas como pig butchering en el entorno cripto, donde se prometen rendimientos extraordinarios para atraer capitales que nunca vuelven a sus dueños.
Una táctica centrada en los activos
Lo que llama la atención de estas nuevas acciones legales es el enfoque adoptado por los fiscales. En lugar de esperar a identificar y procesar a los responsables directos, la estrategia prioriza primero el aseguramiento de los activos. Esto permite inmovilizar los fondos ilícitos antes de que puedan moverse o dispersarse a través de nuevas billeteras o exchanges, algo que en el mundo cripto puede ocurrir en cuestión de minutos.
Sin embargo, los expertos advierten que el camino entre la incautación y la devolución efectiva del dinero a las víctimas es largo. La congelación de activos, el proceso formal de decomiso y la eventual compensación a los afectados son etapas distintas que pueden extenderse durante meses o incluso años dentro del sistema judicial estadounidense.
El problema global de las «granjas de estafas»
El origen de muchos de estos delitos apunta a complejos criminales organizados en países como Myanmar, Cambodia y Tailandia, donde operan los denominados «scam compounds» o granjas de estafas. Estas instalaciones funcionan como centros de trabajo forzado donde personas captadas con falsas ofertas de empleo son obligadas a realizar estafas digitales a escala industrial, muchas veces contra su voluntad.
Las criptomonedas se han convertido en el vehículo favorito de estas redes por su capacidad para moverse rápidamente a través de fronteras sin pasar por los controles tradicionales del sistema bancario. Las organizaciones criminales utilizan cadenas de billeteras, mezcladores y exchanges con poca regulación para dificultar el rastreo de los fondos.
Un esfuerzo sostenido con resultados concretos
El gobierno de Estados Unidos lleva varios años construyendo infraestructura institucional para combatir este tipo de fraude. El grupo de trabajo federal mencionado en los comunicados oficiales ha logrado acumular una cifra significativa: más de 800 millones de dólares recuperados desde su puesta en marcha, lo que representa uno de los esfuerzos de recuperación de activos digitales más importantes a nivel mundial.
Aun así, los especialistas en seguridad digital coinciden en que las sumas recuperadas representan apenas una fracción del total defraudado. Solo en 2023, el FBI reportó pérdidas por fraudes relacionados con criptomonedas que superaron los 5.600 millones de dólares en Estados Unidos, con las estafas de inversión encabezando la lista.
Las nuevas acciones legales enviaron un mensaje claro: las autoridades están perfeccionando sus herramientas para seguir el dinero en la cadena de bloques y no piensan detenerse. Para los usuarios, el recordatorio sigue siendo el mismo: desconfiar de plataformas de inversión que lleguen a través de contactos desconocidos en redes sociales y verificar siempre la legitimidad de cualquier esquema antes de depositar fondos.